證券代碼：600117　      證券簡稱：西寧特鋼　     編號：臨2022-023

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十八次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司八屆十八次監(jiān)事會會議通知于2022年4月18日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議如期于2022年4月28日在公司辦公樓401會議室召開,會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，通過了以下議案：

（一）審議通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）審議通過了《2021年度履行社會責任的報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度履行社會責任的報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（三）審議通過了《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）審議通過了《2021年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配的預(yù)案》。

根據(jù)大華會計師事務(wù)所出具的《審計報告》確認，公司2021年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,148,607,270.05元，加上所有者權(quán)益其他內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)-19,926,725.02元及年初未分配利潤-2,018,268,310.95元，可供股東分配的利潤為-3,186,802,306.02元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-738,865,025.39元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結(jié)合公司當前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2021年度不進行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

監(jiān)事會成員一致認為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，符合《公司章程》關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的公告》（臨2022-016號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）審議通過了《2021年年度報告及摘要》。

1.公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.公司財務(wù)報告真實地反映了報告期的財務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)工作違規(guī)行為，公司會計事項的處理、年度報表的編制及公司執(zhí)行會計制度等方面，符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。

3.公司2021年年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2021年度的經(jīng)營效果和財務(wù)狀況。

4.在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2021年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（七）審議通過了《關(guān)于聘請2022年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

會議同意，聘請大華會計師事務(wù)所為公司2022年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)，期限一年，審計費用145萬元(稅前)。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（臨2022-021號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（八）審議通過了《關(guān)于變更相關(guān)會計政策的議案》。

監(jiān)事會一致認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的企業(yè)會計準則及財務(wù)報表格式修訂所進行的合理變更和調(diào)整，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于變更相關(guān)會計政策的公告》（臨2022-018號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（九）審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

因本議案涉及公司控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司及下屬控股子公司與公司的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。鑒于本議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此提交股東大會審議。

（十）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

經(jīng)過與公司主要股東單位溝通，公司九屆監(jiān)事會人選為：史佐、謝海。

經(jīng)公司職代會選舉，由樊世亮出任九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。（監(jiān)事候選人簡歷附后）

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（臨2022-024號）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（十一）審議通過了《公司2022年第一季度報告》。

公司監(jiān)事會發(fā)表了如下意見：

1.公司2022年一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.公司2022年一季度報告真實地反映了報告期的財務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)工作違規(guī)行為，公司會計事項的處理、報表的編制及公司執(zhí)行會計制度等方面，符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。

3.公司2022年一季度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2022年一季度的經(jīng)營效果和財務(wù)狀況。

4.在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

上述第一、四、五、七、九、十項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月29日

附件

監(jiān)事候選人簡歷

1.史佐，男，漢族，1973年10月生，中共黨員，本科學歷，高級政工師，歷任西寧特殊鋼集團有限責任公司工作處科長、黨群工作處處長、紀委副書記等職，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團有限責任公司專職黨委副書記，公司八屆監(jiān)事會主席。

2. 謝海，男，漢族，1979年10月出生，中共黨員，大專學歷，助理會計師。歷任內(nèi)蒙雙利鐵礦財務(wù)部科長、哈密博倫公司財務(wù)部副部長、博倫礦業(yè)公司財務(wù)資產(chǎn)部副部長、部長、西寧特殊鋼集團有限責任公司財務(wù)處副處長、青海江倉能源發(fā)展有限責任公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任西寧特殊鋼集團有限責任公司財務(wù)處處長，公司八屆監(jiān)事會監(jiān)事。

3.樊世亮，男，漢族，1975年5月生，中共黨員，本科學歷，高級工程師，歷任公司技術(shù)質(zhì)量中心品種管理工程師、煉鋼分廠副廠長、營銷部開發(fā)總監(jiān)、市場開發(fā)部副部長等職，現(xiàn)任公司運營改善管理部部長。