證券代碼：600117        證券簡稱：西寧特鋼     公告編號：2021-002

西寧特殊鋼股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年1月7日

(二)股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司101會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長尹良求先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書熊俊女士列席了本次股東大會，公司部分高管人員列席了此次股東大會。

二、            議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于日常關聯(lián)交易的議案

審議結果：      通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會以普通決議的方式表決通過了《關于日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)股東西寧特殊鋼集團有限責任公司回避表決。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

律師：任萱、韓偉寧

2、  律師見證結論意見：

西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

西寧特殊鋼股份有限公司

 2021年1月7日